第三十六条　为规范公司运作，董事会可设立董事会基金。董事会基金按上一年度净利润的2％提取。

第三十七条　董事会基金的用途：

（一）视超额完成董事会下达的经营指标情况，奖励公司总裁及经营班子有突出贡献人员；

（二）对董事会聘请的专家顾问，视贡献给予一定比例的奖励；

（三）董事会会议、股东大会、监事会会议会务费用；

（四）由董事会和董事长组织的（参加人员为董事、监事、聘请的专家顾问及有关人员）以考察论证项目为主的费用；

（五）在《时报》、《上海报》及《中国报》刊登的年度固定信息披露费用（中期报告、年度报告、董事会公告、监事会公告、股东大会公告等），以及视情况刊登公司形象宣传的广告费用；

（六）若配股，在《时报》、《上海报》、《中国报》指定报纸上刊登宣传广告及非固定信息披露费用（不含其他报纸）；

（七）向深交所缴纳流通股本服务费以及分红派息手续费；

（八）印制公司年度报告、股东大会文件等费用；

（九）公司董事、监事及高管人员培训费用等。

第三十八条　董事会基金的管理程序：

（一）每年年初由董事会办公室制订年度董事会基金计划，报董事长审批，纳入公司当年财务预算，发生时计入当期管理费用。

（二）董事会基金由财务部门管理，其使用经董事长审批后由董事会办公室具体办理。

（三）每年底，由董事会办公室会同财务部门汇总统计年度董事会基金的使用情况，并向董事会和监事会报告。